Wszystkie informacje przesłane podczas procesu rejestracji w celu uzyskania produktu lub funkcji konta w tym informacje uzyskane z serwisów społecznościowych lub danych dotyczących reputacji dostępnych online. Voxbone Belgia Umożliwianie świadczenia usług uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wiadomości SMS. Dokumenty potwierdzające tożsamość i adres oraz własność źródła finansowania płatności.

Fraudscreen Ltd Wielka Brytania Ocena poziomu ryzyka dotyczącego oszustw. Imię i nazwisko oraz adres, identyfikator klienta, data urodzenia, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, szczegółowe informacje i okoliczności dotyczące prowadzenia konta, istotne informacje dotyczące transakcji, informacje dotyczące podejmowanych decyzji i wszelkie informacje podane i użyte we wniosku o udostępnienie produktów oferowanych w Wielkiej Brytanii.

Trustev Ltd Irlandia Identyfikacja osoby na podstawie danych z serwisów społecznościowych, powiązań i danych uwierzytelniających. Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numer konta.

Swedbank banklink Lithuania (Lietuva)

Tracesmart Ltd Wielka Brytania Identyfikacja Karta PayPal Swedbank., pomoc w wykrywaniu przypadków, zapobieganiu przypadkom i likwidowaniu skutków oszustw lub innych działań niezgodnych z prawem oraz wykrywanie przypadków, zapobieganie przypadkom i likwidacja skutków naruszeń obowiązujących zasad lub odpowiednich umów z użytkownikiem.

Ocena usprawnień procesu weryfikacji. Tytuł, imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu. MaxMind, Inc. Stany Zjednoczone Wszystkie informacje o koncie, adres IP i dane karty kredytowej. Future Route Ltd Wielka Brytania Analizy danych księgowych użytkowników komercyjnych na potrzeby przeprowadzanej na bieżąco oceny ryzyka w czasie rzeczywistym.

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail i data urodzenia. Kount, Inc. Stany Zjednoczone Ułatwienie procesu wykrywania oszustw na potrzeby globalnego przetwarzania płatności. Imię i nazwisko, adres, dane dotyczące odcisków palców oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Wysyłaj pieniądze do Szwecji – Bezpiecznie przelewaj pieniądze online | Xoom, usługą systemu PayPal

Skrócony numer karty, kwota transakcji, współczynnik obciążeń zwrotnych, współczynnik kredytowy i współczynnik odrzuceń. Experian Information Solutions, Inc.

Stany Zjednoczone Weryfikacja tożsamości, pomoc w decyzjach dotyczących zdolności kredytowej handlowców, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy.

Definicja systemu deficytu handlowego

Należy pamiętać, że dane ujawnione tym agencjom mogą zostać zachowane przez odpowiednie biura informacji kredytowej i agencje ds. Imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia, nazwa przedsiębiorstwa, firma przedsiębiorstwa, numer identyfikacji podatkowej, służbowy numer telefonu.

Wykaz podmiotów zewnętrznych

Trulioo Information Services, Inc. Stany ZjednoczoneLuksemburgGlobal Data Company HiszpaniaEDM BV Holandia Weryfikacja tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu Karta PayPal Swedbank.

przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy. Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości oraz inne informacje dotyczące tożsamości.

Weryfikacja tożsamości oraz bieżąca, staranna analiza danych klienta podmiotów prawnych i zarządu, zasad, autoryzowanych użytkowników i właścicieli faktycznych. Dostarczanie informacji i danych z rejestru przedsiębiorstw na potrzeby rejestrowania nowych podmiotów. Dostarczanie danych firm zewnętrznych na potrzeby kontroli i zatwierdzania nowych i istniejących klientów. Przeprowadzanie oceny ryzyka w podmiocie w celu zapobiegania przestępstwom i wykrywaniu przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer paszportu lub numer innego oficjalnego dokumentu tożsamości.

Okres zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorstwa, w tym firmy, pod którymi prowadzona jest działalność, adres przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa lub inny numer identyfikacyjny, taki jak numer rejestracyjny przedsiębiorstwa oraz właściciele, właściciele faktyczni i ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa. Imię i nazwisko, adres, daty urodzenia dyrektorów. Wszystkie informacje przesłane podczas procesu rejestracji w celu uzyskania produktu lub funkcji konta w tym informacje uzyskane z serwisów społecznościowych lub danych dotyczących reputacji dostępnych online.

Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Rosja Otrzymywanie informacji biznesowych w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności Najlepszy darmowy program handlu forex klienta.

Focum Solutions B. Holandia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom Karta PayPal Swedbank.

pieniędzy, i ich wykrywanie.

Nie masz jeszcze konta Xoom? Załóż konto teraz Wysyłaj pieniądze do odbioru w gotówce i wpłaty na rachunki do Szwecji Wysyłaj pieniądze do najlepszych punktów odbioru gotówki w całej Szwecji, takich jak Ria. Jesteśmy częścią czegoś większego. Jesteśmy częścią systemu, który pozwala ponad milionom naszych klientów na całym świecie dokonywać bezpiecznych transakcji w Internecie każdego dnia. To liczba, której możesz zaufać.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer i typ dokumentu tożsamości oraz numer Karta PayPal Swedbank. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, NIP, dokumenty tożsamości, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem.

Paycasso Verify Limited Wielka Brytania Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Zdjęcia klienta i dokumentów przekazane przez klienta, Karta PayPal Swedbank.

tym wszystkie zawarte w nich informacje. Informacje z osadzonego w dokumencie układu RF w odpowiednich przypadkach. LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited Wielka BrytaniaLexisNexis Risk Solutions Stany Zjednoczone Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania Karta PayPal Swedbank., oraz pomoc w uwierzytelnieniu klienta.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu. NIP, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zgodności Karta PayPal Swedbank.

przepisami i udzieleniem kredytu QGen Limited Malta Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy. SmartKYC Ltd Wielka Brytania Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres i data urodzenia. Stany Zjednoczone Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy. Global Data Consortium, Inc. Stany Zjednoczone Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. NIP, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu CRIF GmbH AustriaCRIF Ltd SzwajcariaCRIF AG Szwajcaria Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Sposoby płatności

UPC BVK Belgia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Regulatory Data Corporation Stany ZjednoczoneLivingston International KanadaLSSI Europe Ltd Wielka Brytania Weryfikowanie tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na Karta PayPal Swedbank.

zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy; wyszukiwanie list ostrzeżeń i negatywnych wiadomości. Nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko osoby fizycznej, adres, numer telefonu Soliditet AB Szwecja Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Blue Shape SRL Włochy Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów Skladanie raportow o opcjach bez wydajnosci z oceną ryzyka, zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu.

moduł Swedbank banklink Lithuania (Lietuva)

PostNL Holandia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Compta S. Portugalia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Dr. Singh Opcje handlowe Recenzje

Deyde Calidad de Datos S. Hiszpania Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Global Business Register Limited, Karta PayPal Swedbank.

działalność pod nazwą Kyckr Irlandia Weryfikacja tożsamości oraz bieżąca, staranna analiza danych klienta. Dostarczanie informacji i danych z rejestru przedsiębiorstw na potrzeby rejestrowania nowych klientów. Dostarczanie danych firm zewnętrznych na potrzeby kontroli i walidacji nowych i istniejących klientów. Przeprowadzanie oceny ryzyka dotyczącego klienta.

Option Handel Workbook XLS

Przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, numer VAT, numer NIP lub inny oficjalny numer identyfikacyjny, dokument tożsamości, adres, status prawny, nazwa przedsiębiorstwa, znane aliasy, nazwa handlowa, numer telefonu, właściciele, właściciele faktyczni i ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa.

  • Lista transakcji z przyszlosci i opcji
  • Podmioty Zewnętrzne z Dostępem do Danych | PayPal PL
  • Belajar Bollinger Bands.
  • QuickPay | Metoda płatności Maestro - Akceptuj płatności za pomocą Maestro i QuickPay
  • Fraudscreen Ltd Wielka Brytania Ocena poziomu ryzyka dotyczącego oszustw.
  • Najszybsza FDA do wycofania sie w 2021 roku
  • Jakie sa typy systemow handlowych
  • Handel opcji Titan.

Simunix Ltd Wielka Brytania Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu Wywiad projektowy systemu handlowego przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Royal Mail Group Ltd Wielka Brytania Sprawdzanie i zmiana struktury danych adresowych na znormalizowany format oraz weryfikacja imienia i nazwiska oraz adresu.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numery telefonów. Credit Kudos Limited Wielka Brytania Ocena poziomu ryzyka dotyczącego oszustw lub ryzyka kredytowego, weryfikacja dochodów i wydatków. Acton International Ltd Stany Zjednoczone Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu. Bisnode Sverige AB Szwecja Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Szybki i łatwy sposób na wysyłanie pieniędzy do Szwecji

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia; numer telefonu i numer identyfikacji w Szwecji. Bisnode Deutschland GmbH Niemcy Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Podwojne czerwone strategie dla opcji binarnych

Deltavista International AG Szwajcaria Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Orange Espagne S. Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

SDS Holandia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Opcje regul handlu szablonami

Dataxcel Ltd. Irlandia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia.

Sposoby płatności – CleanFilter

NIP lub numer dowodu osobistego jeśli dotyczy Telefónica SA Hiszpania Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, data otwarcia konta i numer telefonu. CDDN — Communicatie Data Diensten Nederland Holandia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

FrescoData LLC Stany Zjednoczone Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Precision Marketing Information Ltd. Imię i nazwisko oraz adres.

Lista podmiotów zewnętrznych

Opplysningen AS Norwegia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Liteshell Holdings Ltd Rosja Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer przyjętego w danym kraju dokumentu tożsamości. Infocore, Inc. Stany Zjednoczone Weryfikacja tożsamości oraz historii kredytowej klientów i potencjalnych klientów.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer dowodu osobistego, numer telefonu, zdjęcia dokumentów wydanych przez stosowny urząd: paszporty, dowody tożsamości i prawa jazdy. Neustar Inc. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP i numer identyfikacyjny dokumentu. Tradle Inc Stany Zjednoczone Otrzymywanie informacji o kliencie w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

Hiszpania Weryfikacja tożsamości Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości Synnex-Concentrix Limited Wielka Brytania Karta PayPal Swedbank. tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Imię Karta PayPal Swedbank. nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer rejestracji VAT, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem.

Przeprowadzanie kontroli mających Karta PayPal Swedbank. celu zapobieganie przestępstwom Przeglad strategii handlowej wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy, oraz w celu przestrzegania wymogów w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

Nazwa przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres URL i inne dodatkowe informacje na temat przedsiębiorstwa, takie jak bez ograniczeń imię i nazwisko osoby do kontaktu, kategoria działalności, ocena BBB AgFe LLP Wielka Brytania Przeprowadzanie analiz statystycznych, badań i testów dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemów.